- Главная
- Государство
- Ломбард под видом комиссионного магазина: в Актюбинской области завершили расследование
Ломбард под видом комиссионного магазина: в Актюбинской области завершили расследование
Жителей региона кредитовали по ставкам, в 12 раз превышающим законодательно установленный предел
В Актюбинской области завершено расследование по факту организации ломбардной деятельности под видом комиссионных магазинов без лицензии, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере. По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 год организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и др.) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности. Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов», - сообщает АФМ.
В информации указывается, что, используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3%.
«Так, клиент, оформив заем на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 5 1400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%)», - привели пример в ведомстве.
По данным Агентства, сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге. С санкции суда наложен арест на три автомашины и квартиру подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
«Важно отметить, что обращение к нелегальным финансовым структурам связано с риском потери имущества и денежных средств. Агентство по финансовому мониторингу настоятельно рекомендует проверять наличие лицензии у организаций, предоставляющих займы под залог имущества, поскольку такая деятельность подлежит обязательному государственному регулированию», - обратилось АФМ к казахстанцам.
Ранее стало известно об окончении расследования в отношении владельца «Актив Ломбард» Сергея Койнова. Он также подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности.
«Комиссионный» магазин в Уральске выдал незаконно более двух тыс. займов.
Свыше 47 тыс. займов по завышенным ставкам выдала мошенническая МФО.
Читайте также
АФМ раскрыло незаконную схему микрокредитования через комиссионки
Под брендом Актив Маркет работали более 200 филиалов, сотни тысяч граждан пострадали от завышенных ставок
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
