Займы под 120% годовых выдавали без лицензии в Северо-Казахстанской области
К должникам применяли физическую силу
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
В период с 2013 по 2025 год подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии, указывается в информации ведомства.
«Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10 % от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге», - говорится в сообщении АФМ.
В результате его противоправных действий, по данным Агентства, пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества.
«Подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости. Кроме того, подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств», - сообщает АФМ.
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества - две квартиры, два жилых дома, земельный участок, автомашины LAND ROVER RANGE ROVER и HYUNDAI STARIA.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Напомним, в Алматы мошенники оформляли автокредиты на социально уязвимых граждан. В Астане вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве с кредитами.
В сентябре 2025 года АФМ выявило масштабную схему незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. В городах по всей стране работало порядка 200 филиалов. Свыше 47 тыс. займов по завышенным ставкам выдала мошенническая МФО.
Также стало известно о начале расследований по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности в отношении руководства шести МФО в Алматы.
Читайте также
В отношении руководства шести микрофинансовых организаций продолжается расследование
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
