- Главная
- Государство
- Финпирамиду под маской маркетплейса выявили в Казахстане
Финпирамиду под маской маркетплейса выявили в Казахстане
В противоправную схему попали порядка 1,5 тысячи вкладчиков
Расследование по фактам организации пирамиды, выдававшей себя за маркетплейс, ведется в 14 регионах Казахстана, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK». В настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование. Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков», - сообщает АФМ.
За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании, поясняет Агентство, организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков. Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.
Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Оперативными мерами Агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Казахстанцев, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «CVK», просят обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания.
Ранее сообщалось, что департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth. Финпирамида Asar Baspana выманила у жителей Алматы более 25 млрд тенге. Пирамида в Астане выдавала себя за британский инвестфонд. В Акмолинской области финпирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса.
Читайте также
В Алматы завершили расследование дела о финансовой пирамиде NBC TV
Участникам обещали доход до 10% в день, арестована криптовалюта на 528,5 млн тенге, дело передано в суд
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
