Обнальную схему по обходу налогов с участием фискалов пресекли в ВКО
По данным АФМ, через нее подозреваемые уклонились от уплаты более 91 млн тенге
В Восточно-Казахстанской области пресекли схему по обналичиванию денежных средств для уклонения от налогов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт». По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники. Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС)», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в преступную схему также была вовлечена сотрудник управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.
Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на три квартиры и автомашину подозреваемых. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее факт уклонения от уплаты налогов крупным предприятием был выявлен в Жамбылской области. Также в обходе налогов уличили угледобывающее предприятие в Карагандинской области, которое не уплатило 343 млн тенге.
Читайте также
Уклонение от уплаты налогов: подозреваемого экстрадировали из ОАЭ
Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
