В Актюбинской области выявлена схема с 150 дропперами на 3,5 млрд тенге
Пятеро подозреваемых взяты под стражу
В Актюбинской области расследуют дело о незаконном обороте цифровых активов на 3,5 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, «осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов» проводит Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры.
«Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. Им сформирована устойчивая группа с распределением ролей и иерархией. Участники обеспечивали поиск дропперов, оформление на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведение финансовых операций и последующее обналичивание средств. Денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже «ATAIX». Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже «OKX», - пояснили в АФМ.
Для конвертации и вывода денег использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводили в иностранную валюту. В результате сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге. Во время обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы - 25 463 USDT.
Пятеро подозреваемых помещены под стражу. Расследование продолжается.
Ранее Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области окончил расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества. В Алматы мошенники оформляли автокредиты на социально уязвимых граждан. В Астане вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве с кредитами. Также
стало известно о начале расследований по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности в отношении руководства шести МФО в Алматы.
Читайте также
К должникам применяли физическую силу
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
