АФМ - 3

Об этом на встрече с главой государства сказал глава АФМ

Организация выманила у казахстанцев 350 млн тенге

Среди них - нефтяное месторождение, газораспределительная компания, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы

В стране завершены расследования почти тысячи дел по фактам незаконного игорного бизнеса

Злоумышленник принуждал предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство

Стоимость продукции оценивается в 1,3 млрд тенге

Трое из фальшивомонетчиков осуждены к реальным срокам лишения свободы, двое - к условным

АФМ проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical

Таким образом, по версии Агентства по финмониторингу, расхищались бюджетные средства

За продажу липовых банкнот предусматривается уголовная ответственность

За 6 месяцев в производстве агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге

Подозреваемый в ее организации взят под стражу

По данным АФМ, Ермек Карамурзаев допустил к участию в тендере компанию с фиктивными документами

Досудебное расследование проводится в Алматы

Добычу вели на месторождении, которое должно было быть законсервированным с марта 2022 года

Он подозревается в незаконном приеме на работу своих знакомых

Расследование проводит Департамент АФМ по области Жетісу

Средства привлекались под видом инвестиций в криптовалюту

Их создатели привлекали денежные средства граждан, обещая прибыль до 54%

Топ-менеджеров группы компаний Азия-Бипэк АВТО подозревают в хищении 230 млрд тенге