Начато расследование по факту создания финпирамиды Qnet в Кызылординской области
Подозреваемый в ее организации взят под стражу
АФМ
Задержан экс-заместитель гендиректора Озенмунайгаза
По данным АФМ, Ермек Карамурзаев допустил к участию в тендере компанию с фиктивными документами
Расходование свыше 1 млрд тенге на Қазақстан барысы проверяет АФМ
Досудебное расследование проводится в Алматы
В Актюбинской области незаконно добывали нефть
Добычу вели на месторождении, которое должно было быть законсервированным с марта 2022 года
Задержан заместитель генерального директора ОзенМунайГаза
Он подозревается в незаконном приеме на работу своих знакомых
В Талдыкоргане задержан организатор финпирамиды Q-net
Расследование проводит Департамент АФМ по области Жетісу
Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана
Средства привлекались под видом инвестиций в криптовалюту
Задержана подозреваемая в организации финпирамиды Life is good и Hermes
Их создатели привлекали денежные средства граждан, обещая прибыль до 54%
Анатолия Балушкина вновь вызывают в Агентство по финмониторингу
Топ-менеджеров группы компаний Азия-Бипэк АВТО подозревают в хищении 230 млрд тенге
Более 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Chia Tai Tianqing
Ее организатором предположительно является гражданин Китая
В Акмолинской области ставили на учет криминальные авто и продавали
Транспорт завозился из России
Из-за необоснованных посреднических схем макароны продавали на 40% дороже
Такой факт выявлен в Северо-Казахстанской области
Организаторов азартных игр в TikTok привлекли к ответственности
Подсудимые приговорены к реальным срокам лишения свободы
В Атырауской области выявили подпольное казино
Организаторы нелегального заведения признали вину
В супермаркетах Актобе завышали предельные надбавки к ценам на подсолнечное масло
В розничных сетях продукт продавали с накруткой в 28%
Сотрудников СПК Shymkent подозревают в хищении 68,8 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу зарегистрировало досудебное расследование
Незаконный криптообменный пункт с оборотом в $34 млн выявили в Астане
Операции проводились через платформу Binance
Искусственный интеллект выявил нарушения по выписке счетов-фактур
Сумма ущерба превысила 164 млн тенге
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
Пострадало более 4 тысяч граждан
генеральная прокуратура
мошенничество
финансовая пирамида
МВД
финансовые пирамиды
Мошенники
генпрокуратура
МВД РК
Генпрокуратура РК
кибермошенники
Генеральная прокуратура РК
АРРФР
финансовые мошенники
финпирамида
финпирамиды
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
Агентство по финансовому мониторингу
интернет-мошенники
интернет-мошенничество
АФМ
финпирамиды в Казахстане
АФМ РК
АРРФР РК
кибермошенничество
Онлайн-мошенники
В Казахстане заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов финпирамид
Граждане продолжают верить в мошеннические схемы
Связанные теги
Агенство по финансовому мониторингу
новости Казахстана сегодня
финансовая пирамида
финпирамида
Агентство по финансовому мониторингу
хищение средств
Кайрат Боранбаев
задержание