АФМ выявило незаконные схемы с соцвыплатами на 1,2 млрд тенге
Злоумышленники оформляли фиктивное трудоустройство беременных и включали подставных лиц в списки получателей АСП
Агентство по финансовому мониторингу выявило масштабные факты незаконного получения социальных выплат, включая пособия по беременности и родам, а также адресную социальную помощь. В 2024–2025 годах в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с общим ущербом в 1,2 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
По фактам незаконного начисления пособий по беременности и родам расследовалось 10 дел: к ответственности привлечены 15 организаторов противоправных схем.
«В результате оказания услуг по фиктивному трудоустройству 385 беременных женщин получили пособия на основании подложных сведений, что повлекло незаконные выплаты на общую сумму 1 млрд тенге. В Актюбинской области Умербекова и Баймурзаева осуждены на 6 лет лишения свободы за хищение 487 млн тенге бюджетных средств путём фиктивного трудоустройства 70 беременных женщин в качестве работников 29 ИП. В Шымкенте Дуйсенова осуждена на 5 лет лишения свободы за аналогичное преступление, причинившее государству ущерб в размере 98 млн тенге», - указывается в сообщении АФМ.
Механизм совершения преступлений во всех выявленных случаях носил идентичный характер. Злоумышленники организовывали фиктивное трудоустройство беременных женщин в специально созданные ИП, оформляя задним числом наибольшие социальные и пенсионные отчисления, тем самым создавая основание для получения завышенных выплат.
По фактам хищения бюджетных средств, выделенных на адресную социальную помощь, начаты три досудебных расследования в отношении 15 должностных лиц отделов занятости и социальных программ акиматов. Схема хищения предусматривала включение главным бухгалтером доверенных лиц в списки получателей адресной социальной помощи, несмотря на то, что они не относились к этой категории. На основании этих данных оформлялись платежные поручения, которые подписывало руководство, после чего средства переводились на счета подставных лиц, обналичивались и распределялись между сообщниками.
С 2023 года, благодаря цифровизации процесса оформления документов и получения статуса социально уязвимых лиц через портал еGov, возможность подобных махинаций исключена. Для устранения выявленных нарушений, а также условий и причин, способствовавших совершению преступлений, агентство направило предложения в министерство труда и социальной защиты населения. В действующие правила внесены изменения: при назначении пособий теперь не учитываются пенсионные взносы, уплаченные «задним» числом.
Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны завершил рассмотрение резонансного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения. Ущерб государству составил более 1,6 млрд тенге. Выявлены злоупотребления при реализации проекта по созданию яблоневых садов в Шымкенте. По итогам расследования экс-зампред АКК и руководитель подрядной организации приговорены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Департамент АФМ по области Жетісу проводит досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство двух многоэтажных жилых домов.
Читайте также
Часть денег он перевел на депозит компании
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
