В Алматы расследуют схему с фиктивными пенсионными отчислениями для получения кредитов
Организаторы регистрировали юрлица для обмана банков, ущерб превысил 399 млн тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы проводит расследование в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других связанных компаний. Организаторы схемы оформляли фиктивные пенсионные отчисления, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях. Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платёжеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов. В качестве «вознаграждения» за оформление подложных сведений участники схемы получали от заёмщиков до 10% от суммы выданных средств», - указывается в сообщении.
В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками. В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге.
Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей. Аналогичные факты выявлены в восьми регионах страны: Астане, Алматы, Шымкенте, областях Жетісу, Абай, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях. Проблема закредитованности представляет серьёзную угрозу. Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заёмщики получают одобрение сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается», - указали в АФМ.
Расследование продолжается.
Напомним, в Кызылорде завершено расследование дела о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги в сфере детского спорта и творчества через платформу «Даму бала». Электроэнергию, предназначенную для нужд населения, в Восточно-Казахстанской области незаконно сбывали майнинговым предприятиям. Также пресечена деятельность ОПГ по незаконной регистрации
грузовиков. В Алматы расследуют дело в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании подложных документов при участии в госзакупках в строительной сфере.
Читайте также
Ущерб государству превысил 740 млн тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
