Казахстанцы вложили в финпирамиду свыше 100 млн тенге
Досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс» зарегистрировало АФМ
USD
494.28₸
+3.70
EUR
587.06₸
+2.29
RUB
6.40₸
+0.06
BRENT
63.11$
-0.09
WTI
59.16$
-0.17
Реклама
Пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions
На этой площадке продавали уголь только лицам, предоставлявшим незаконное вознаграждение
В Шымкенте выявили подпольный цех по производству алкоголя
Преступный доход от его деятельности составил 309 млн тенге
За год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды
Также заблокировали около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы
В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников
Их оборот составлял 60 млрд тенге
Виновным в незаконной постановке на учет 55 авто вынесли приговор
Ущерб государству составил 400 млн тенге
Финпирамиды: с начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел
Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге
Мошенники обзванивают казахстанцев от лица АФМ
В Агентстве по финмониторингу призывают граждан быть бдительными
Задержана учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат
Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных с казахстанцев
Один из руководителей «Кезби» подозревается в хищении 321 млн тенге
Эти деньги «ОзенМунайГаз» выделял на зарплаты сотрудникам компании
В Карагандинской области незаконно регистрировали грузовой автотранспорт
В информационную систему вводили заведомо ложные данные по VIN-кодам
Продукты для детсадов покупали по завышенным ценам
Наценка на подсолнечное масло составляла почти 300%
В Алматы выявили группировку фальшивомонетчиков
Злоумышленники подделывали 100-долларовые купюры
Президенту доложили о реализации плана по противодействию теневой экономике
Жанат Элиманов также представил отчет о системе по противодействию отмыванию доходов и рекомендациях FATF