Из Казахстана пытались незаконно вывезти бензин на $45 млн - АФМ
Топливо планировали поставить в Узбекистан
АФМ
В Павлодарской области незаконно продали топливо на 1,1 млрд тенге
«Серую» схему выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу
В ЗКО выявили финпирамиду BINCLOUD
Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование
В Костанайской области выявили хищение субсидий на 96 млн тенге
Средства предназначались для возмещения затрат при покупке семян
В столице выявили финпирамиду Eden Life
Организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания
В отношении руководства Казфосфата начато расследование
Речь идет о злоупотреблении монопольным положением
Управление образования Жамбылской области опровергло данные о хищении 171 млн тенге
Факта хищения средств нет, заявили в пресс-службе
В Жамбылской области расследуют хищение 171 млн тенге
Деньги были выделены по проекту «Жас маман»
Проводится досудебное расследование по факту хищения имущества AsiaCredit Bank
Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу
В Павлодаре ОПГ нанесла ущерб государству на 2 млрд тенге
Преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры
Мошенники используют логотипы известных компаний и банков
В Агентстве по финмониторингу предупредили о распространении в сети информации от лжефинансовых компаний
Финпирамиду «Не работа» выявили в Туркестанской области
Ее организаторы привлекли от населения 80,5 млн тенге
Задержан предприниматель Ануарбек Джексенгалиев
Ранее он был объявлен в межгосударственный розыск
Казахстанские букмекеры подписали меморандум о сотрудничестве с АФМ
В документе говорится о взаимодействии в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
ОПГ вводила в оборот фальшивые доллары через обменники и банкоматы
Поддельные купюры выявлены на 54 850 долларов
Старые двигатели вместо новых поставляли для военной техники
АФМ выявило хищения на Семипалатинском машиностроительном заводе
В Алматы ликвидирован склад контрафактных автозапчастей на сумму более 1,8 млрд тенге
Изъято около 106 тыс. запчастей
Финпирамида Antares Limited выявлена в Костанае
Вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 0,5-2% от суммы инвестиций
Бывший финансовый директор Kcell Solutions осужден на 7 лет
Он подделывал документы и незаконно выписывал себе авансы, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Связанные теги
Агенство по финансовому мониторингу
новости Казахстана сегодня
финансовая пирамида
финпирамида
Агентство по финансовому мониторингу
хищение средств
Кайрат Боранбаев
задержание