Более 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Chia Tai Tianqing
Ее организатором предположительно является гражданин Китая
АФМ - 4
В Акмолинской области ставили на учет криминальные авто и продавали
Транспорт завозился из России
Из-за необоснованных посреднических схем макароны продавали на 40% дороже
Такой факт выявлен в Северо-Казахстанской области
Организаторов азартных игр в TikTok привлекли к ответственности
Подсудимые приговорены к реальным срокам лишения свободы
В Атырауской области выявили подпольное казино
Организаторы нелегального заведения признали вину
В супермаркетах Актобе завышали предельные надбавки к ценам на подсолнечное масло
В розничных сетях продукт продавали с накруткой в 28%
Сотрудников СПК Shymkent подозревают в хищении 68,8 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу зарегистрировало досудебное расследование
Незаконный криптообменный пункт с оборотом в $34 млн выявили в Астане
Операции проводились через платформу Binance
Искусственный интеллект выявил нарушения по выписке счетов-фактур
Сумма ущерба превысила 164 млн тенге
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
Пострадало более 4 тысяч граждан
генеральная прокуратура
мошенничество
финансовая пирамида
МВД
финансовые пирамиды
Мошенники
генпрокуратура
МВД РК
Генпрокуратура РК
кибермошенники
Генеральная прокуратура РК
АРРФР
финансовые мошенники
финпирамида
финпирамиды
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
Агентство по финансовому мониторингу
интернет-мошенники
интернет-мошенничество
АФМ
финпирамиды в Казахстане
АФМ РК
АРРФР РК
кибермошенничество
Онлайн-мошенники
В Казахстане заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов финпирамид
Граждане продолжают верить в мошеннические схемы
Серый импорт зерна через казахстанско-российскую границу выявили в АФМ
Для получения льготного экспортного тарифа компания использовала фиктивные счета-фактуры
АФМ наложило арест на недвижимость россиянина на 85 млн тенге
По данным агентства, он занимался незаконной предпринимательской деятельностью с цифровыми активами
Финансовую пирамиду под видом ломбарда выявили в Актобе
Сумма материального ущерба превышает 300 млн тенге
АФМ: Законность продажи доли в КазМунайГаз-Сервис-Сompass проверят
При выявлении признаков правонарушений материалы зарегистрируют в Едином реестре досудебных расследований
Выявлены хищения по госпрограмме Ауыл – Ел бесігі – АФМ
Сумма причиненного ущерба оценивается в порядка 450 млн тенге
Цифровые активы на $200 000 обнаружены у нелегальных криптопредпринимателей
Криптообменные пункты работали вне закона в Костанайской области
Фальшивые доллары завозили в Казахстан из Турции
Поддельные купюры были высокого качества, сообщили в АФМ
В 2022 году пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался о проделанной работе
Дело Кайрата Боранбаева направили в суд
Наложен арест на сумму 38 млрд тенге и 15 объектов недвижимости
Связанные теги
Агенство по финансовому мониторингу
Новости Казахстана Сегодня
финансовая пирамида
финпирамида
Агентство по финансовому мониторингу
хищение средств
Кайрат Боранбаев
задержание