АФМ: Законность продажи доли в КазМунайГаз-Сервис-Сompass проверят
При выявлении признаков правонарушений материалы зарегистрируют в Едином реестре досудебных расследований
АФМ
Выявлены хищения по госпрограмме Ауыл – Ел бесігі – АФМ
Сумма причиненного ущерба оценивается в порядка 450 млн тенге
Цифровые активы на $200 000 обнаружены у нелегальных криптопредпринимателей
Криптообменные пункты работали вне закона в Костанайской области
Фальшивые доллары завозили в Казахстан из Турции
Поддельные купюры были высокого качества, сообщили в АФМ
В 2022 году пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался о проделанной работе
Дело Кайрата Боранбаева направили в суд
Наложен арест на сумму 38 млрд тенге и 15 объектов недвижимости
Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ
Также по подозрению в коррупции задержаны два сотрудника оперативных подразделений агентства по финмониторингу
Чиновники спустили полмиллиарда в казино: какие меры приняты
Сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности
Свыше 100 тысяч тонн бензина пытались вывезти незаконно из Казахстана
Нелегальное топливо намеревались экспортировать в Узбекистан и Таджикистан
Золотые украшения на 560 млн тенге пытались ввезти в РК
Вес контрабанды составил 28 килограммов
ОПГ нанесла ущерб государству на 39 млрд тенге
Члены преступной группы приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет
Binance поможет выявлять и блокировать нелегальные криптоактивы
Агентство по финансовому мониторингу подписало с криптобиржей меморандум о сотрудничестве
Незаконное завышение цен на электроэнергию расследуют в Экибастузе
Нарушения выявил Департамент АФМ по Павлодарской области
Компания незаконно продала дизтопливо на 14,6 млн тенге
Суд признал руководителя ТОО виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно
Льготное дизтопливо продавали по завышенной цене через АЗС
Компания получила незаконный доход на 74,4 млн тенге
Из Казахстана пытались незаконно вывезти бензин на $45 млн - АФМ
Топливо планировали поставить в Узбекистан
В Павлодарской области незаконно продали топливо на 1,1 млрд тенге
«Серую» схему выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу
В ЗКО выявили финпирамиду BINCLOUD
Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование
Связанные теги
Агенство по финансовому мониторингу
новости Казахстана сегодня
финансовая пирамида
финпирамида
Агентство по финансовому мониторингу
Кайрат Боранбаев
задержание
хищение средств