Технику по завышенным ценам закупили в Павлодарской области
Ноутбуки и телефоны предназначались для людей с ограниченными возможностями
АФМ - 2
Задержан экс-глава КазАвтоЖола
Ему предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
Двух казахстанцев задержали за незаконный оборот криптовалюты
Доход от продажи цифровых активов составил свыше миллиона долларов
АФМ проверит все СпецЦОНы Казахстана
Установлено четыре схемы, которые использовали мошенники для незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов
Статью о бухгалтерских ошибках хотят декриминализировать
Инициативу Агентства по финансовому мониторингу обсудили в мажилисе
АФМ ведет расследование в отношении совладельца «Тиолайн»
Общая сумма незаконных доходов предпринимателя превысила 26 млрд тенге
Имущество на 45 млрд тенге конфисковали по делу о хищениях в Казкоммерцбанке
Земельные участки и автомобили передали на баланс акимата Алматы
Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписала преступная группа
Незаконную деятельность организовал житель Карагандинской области
Почти 2 млрд тенге присвоили сотрудники двух отделов образования
Досудебное расследование ведет департамент АФМ по Туркестанской области
Казахстан активизирует международное сотрудничество по возврату активов в РК
Заключен соответствующий меморандум
Ювелирные изделия из незаконно добытого золота продавали в двух городах
Подозреваемыми по делу признаны пять человек
АФМ не допустило нерациональное финансирование проектов на 5,1 млрд тенге
Об этом рассказали в пресс-службе агентства
По трем котельным в Семее выявили ущерб на 67 млн тенге
Бюджетные средства были выделены в 2022 году на текущий ремонт
Руководителей Казспецэкспорта подозревают в хищении 1 млрд тенге
В АФМ сообщили, что должностные лица завышали цены при выполнении гособоронзаказа
Об имущественном вреде заявили 1 773 участника финансовой пирамиды Eolus
В отношении руководителей организации начаты уголовные дела
Более 168 млн тенге вложили в финпирамиду жители Астаны
Вкладчикам обещали высокий уровень дохода по проектам Chia Tai Tianqing Pharmaceutical
Экс-руководство ТЭЦ Риддера подозревают в хищениях средств, выделяемых на ремонт котлов
Ущерб государству оценивается в 4,1 млрд тенге
Еще ряд активов на 33,75 млрд тенге передал государству Кайрат Боранбаев
На этот раз в госсобственность переходят ТРЦ, компания по управлению недвижимостью и сеть фитнес-клубов
Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana
Стоимость актива оценивается в 1,4 млрд тенге
Связанные теги
Агенство по финансовому мониторингу
Новости Казахстана Сегодня
финансовая пирамида
финпирамида
Агентство по финансовому мониторингу
хищение средств
Кайрат Боранбаев
задержание