Наложен арест на 28 млн долларов
АФМ
Мошенники создали в мессенджерах чат «Астана Раушан касса айналымы»
Начато досудебное расследование, сообщили в АФМ
Проводится досудебное расследование
Территориальный департамент агентства по Атырауской области ведет досудебное расследование
Ущерб составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов и 4 млн евро
Установлен подозреваемый, который заключал договоры о предоставлении помощи для покупки жилья или автомобилей
Она работала под видом производственного кооператива «GАР»
Его подозревают в создании финансовой пирамиды
Она располагалась в хозпомещении овощехранилища
Они работали на территории индустиральной зоны, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Не все аудиторские организации сообщают о подозрительных операциях
Ермек Оспанов освобожден от должности первого заместителя председателя агентства
Деньги были выделены по госпрограмме «Сыбага»
В отношении River Coins Limited начато досудебное расследование
Подозреваемые заключены под стражу