В Павлодаре ОПГ нанесла ущерб государству на 2 млрд тенге
Преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры
АФМ - 6
Мошенники используют логотипы известных компаний и банков
В Агентстве по финмониторингу предупредили о распространении в сети информации от лжефинансовых компаний
Финпирамиду «Не работа» выявили в Туркестанской области
Ее организаторы привлекли от населения 80,5 млн тенге
Задержан предприниматель Ануарбек Джексенгалиев
Ранее он был объявлен в межгосударственный розыск
Казахстанские букмекеры подписали меморандум о сотрудничестве с АФМ
В документе говорится о взаимодействии в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
ОПГ вводила в оборот фальшивые доллары через обменники и банкоматы
Поддельные купюры выявлены на 54 850 долларов
Старые двигатели вместо новых поставляли для военной техники
АФМ выявило хищения на Семипалатинском машиностроительном заводе
В Алматы ликвидирован склад контрафактных автозапчастей на сумму более 1,8 млрд тенге
Изъято около 106 тыс. запчастей
Финпирамида Antares Limited выявлена в Костанае
Вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 0,5-2% от суммы инвестиций
Бывший финансовый директор Kcell Solutions осужден на 7 лет
Он подделывал документы и незаконно выписывал себе авансы, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Пресечен сбыт поддельных купюр на $67 тысяч
Агентством по финмониторингу зарегистрировано 12 досудебных производств по фактам фальшивомонетничества
Более 6 млрд тенге обналичила преступная группа в столице
Преступники выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий
Финпирамида GAP выявлена в Актобе
Жителям предлагали купить жилье или авто с первоначальным взносом 10%
АФМ расследует 7 уголовных дел по незаконному выводу средств из страны
Наложен арест на 28 млн долларов
Около двух тысяч человек стали жертвами финпирамиды в столице
Мошенники создали в мессенджерах чат «Астана Раушан касса айналымы»
Руководство «A-Parking» подозревают в хищении бюджетных средств
Начато досудебное расследование, сообщили в АФМ
Товары на 585,6 млн тенге незаконно ввезли в Казахстан из КНР
Проводится досудебное расследование
Парк хранения сжиженного нефтяного газа получил незаконный доход в 2 млрд тенге - АФМ
Территориальный департамент агентства по Атырауской области ведет досудебное расследование
В Delta Bank выдавали заведомо безвозвратные кредиты - АФМ
Ущерб составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов и 4 млн евро
Связанные теги
Агенство по финансовому мониторингу
Новости Казахстана Сегодня
финансовая пирамида
финпирамида
Агентство по финансовому мониторингу
хищение средств
Кайрат Боранбаев
задержание