В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников
Их оборот составлял 60 млрд тенге
USD
474.04₸
+6.41
EUR
555.01₸
+7.32
RUB
6.45₸
+0.09
BRENT
107.58$
+0.65
WTI
103.33$
+0.94
Реклама
Виновным в незаконной постановке на учет 55 авто вынесли приговор
Ущерб государству составил 400 млн тенге
Финпирамиды: с начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел
Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге
Мошенники обзванивают казахстанцев от лица АФМ
В Агентстве по финмониторингу призывают граждан быть бдительными
Задержана учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат
Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных с казахстанцев
Один из руководителей «Кезби» подозревается в хищении 321 млн тенге
Эти деньги «ОзенМунайГаз» выделял на зарплаты сотрудникам компании
В Карагандинской области незаконно регистрировали грузовой автотранспорт
В информационную систему вводили заведомо ложные данные по VIN-кодам
Продукты для детсадов покупали по завышенным ценам
Наценка на подсолнечное масло составляла почти 300%
В Алматы выявили группировку фальшивомонетчиков
Злоумышленники подделывали 100-долларовые купюры
Президенту доложили о реализации плана по противодействию теневой экономике
Жанат Элиманов также представил отчет о системе по противодействию отмыванию доходов и рекомендациях FATF
Жанат Элиманов назначен председателем Агентства по финмониторингу
От ранее занимаемой должности он освобожден
АФМ объявило в розыск гражданина Казахстана
Он подозревается в совершении действий, нанесших ущерб государству на 1,5 млрд тенге
В Туркестанской области выплатили зарплату «мертвым душам» на 130 млн тенге
Преступную схему организовали сотрудники Центра трудовой мобильности
Незаконный оборот цифровых активов: арестовано имущество на 1,2 млрд тенге
К лишению свободы приговорили четырех человек, к ограничению – двух