Досудебное расследование в
отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина,
генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы
компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге продолжается Агентством по
финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства.
«Денежные средства похищены Балушкиным А.М. и Сагымбаевым Е.Е. в
целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме
того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по
промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации
производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путем
переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в
подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы
компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ»,
- говорится в распространенной информации.
В АФМ сообщили, что для участия в объявлении постановления и
проведении необходимых следственных действий подозреваемым Балушкину и
Сагымбаеву необходимо в срок до 5 мая 2023 года явиться в административное
здание Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской
области.
Подозреваемый Анатолий Балушкин вызывался Агентством по
финансовому мониторингу на 10 февраля текущего года для проведения допроса,
однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах,
препятствующих явке, отметили в ведомстве.
Ему нужно явиться в орган досудебного расследования
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.