В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о
расследовании по факту создания и руководства на территории Казахстана
финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing. Территориальные департаменты АФМ
расследуют 17 уголовных дел, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz
со ссылкой на пресс-службу агентства.
«Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года
и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в
строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в
развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована. Предположительно
организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул
территорию нашей страны», - пояснили в АФМ.
На территории Алматы продвижением незаконной деятельности занимались три
гражданки Казахстана. Их личности установлены. Они обещали вкладчикам высокую
доходность от вложений.
«Было предусмотрено получение гарантированного дохода в
размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков. Вкладчикам не
предоставлялись документы, подтверждающие принятие средств, не составлялся договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной китайской
компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не
имеет. Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной
информации, составляет более 7 млрд тенге», - сообщили в АФМ.
За прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о
привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. Двое из трех
предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.
В агентстве напомнили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77
Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо
считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного
правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.