Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области выявил факт
осуществления запрещенной
предпринимательской деятельности с цифровыми активами через
криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Гражданин Российской Федерации незаконно в период с июля
2020 по январь 2023 года извлек доход в особо
крупном размере на сумму более 180 млн тенге. По постановлениям суда,
наложен арест на
недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге,
в том
числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе
криптобиржи Binanсе, в сумме 2 420 долларов», - указывается в сообщении агентства.
Факт незаконной предпринимательской деятельности выявили во время расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных
пунктов криптовалют. Тогда была пресечена
преступная деятельность
группы лиц с цифровыми активами через криптообменные
пункты с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается,
иная информация разглашению
не подлежит.