С помощью искусственного интеллекта департамент Агентства по
финансовому мониторингу по Актюбинской области выявил нарушения по выписке счетов-фактур,
сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на
пресс-службу АФМ.
«Департамент региона зарегистрировал досудебное производство по факту
выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания
услуг и отгрузки товаров. По заключения ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к
уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 млн тенге. Следствием
выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем
является Авдонин Ю.В., который в настоящее время проживает в Центре
ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он показал, что
отношение к финансово-хозяйственной деятельности товарищества не имеет», -
рассказали в АФМ.
По решению суда государственная регистрация ТОО признана
недействительной. Проводится расследование.
«Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных
счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды, устанавливаются с
использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и
обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства», -
пояснили в агентстве.
Пострадало более 4 тысяч граждан
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.