В Казахстане резко увеличилась регистрация случаев отмывания денег
По итогам 2025 года зафиксировано 140 таких преступлений
Реклама
- Главная
- отмывание доходов
отмывание доходов
Международный центр оценки рисков отмывания доходов создадут с участием Казахстана
Президент подписал закон о ратификации соглашения по борьбе с отмыванием доходов
Казахстан ратифицировал соглашение по борьбе с отмыванием доходов
Страны СНГ будут обмениваться информацией для противодействия финансовым преступлениям
Сервис-криптообменник по отмыванию преступных доходов выявили в Казахстане
Его общий оборот оценивается на более чем 224 млн долларов
СНГ создает международный центр для борьбы с отмыванием денег
Информационная система поможет отслеживать трансграничные схемы и теневые потоки капитала
Казахстан активизировал борьбу с отмыванием преступных доходов
Соответствующий законопроект одобрил президент Касым-Жомарт Токаев
Новые ТЭЦ в Казахстане построят с применением технологий «чистого угля»
Подтвержденные запасы твердого топлива в стране составляют 33,6 млрд тонн
Президент обсудил с главой группы Эгмонт вопросы борьбы с отмыванием денег
Эльжбета Франков-Яскевич оценила реформы, проводимые в Казахстане
Президенту доложили о реализации плана по противодействию теневой экономике
Жанат Элиманов также представил отчет о системе по противодействию отмыванию доходов и рекомендациях FATF
В рейтинге, замеряющем риски отмывания доходов, Казахстан занял 100 место из 152
В топ стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция