Казахстан ратифицировал соглашение по борьбе с отмыванием доходов
Страны СНГ будут обмениваться информацией для противодействия финансовым преступлениям
Депутаты сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Как отметил сенатор Нурлан Бекенов, соглашение направлено на укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям, включая отмывание доходов и финансирование терроризма.
«Главной целью создания Международного центра оценки рисков является формирование единого информационного и ресурсного пространства и инфраструктуры для информационного обмена в оперативном режиме между подразделениями финансовой разведки с соблюдением требований по защите информации», - отметил Нурлан Бекенов в ходе пленарного заседания сената.
Согласно информации исполнительного комитета СНГ, технологическая основа для построения аналитики уже введена, что свидетельствует о готовности системы к запуску.
«МЦОР будет наполняться данными исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительной или ограниченной в доступе информацией не предусматривается. Таким образом, это способствует совершенствованию сотрудничества стран Содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки стран СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере», - добавил сенатор.
Ранее сенат парламента принял в двух чтениях закон, усиливающий меры по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В его рамках предусматривается запрет на создание банков-ширм.
Читайте также
Механизмы возврата активов и повышения эффективности финразведки обсудил премьер с исполнительным секретарем организации
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
