Незаконный оборот цифровых активов: арестовано имущество на 1,2 млрд тенге

Специальные подразделения Агентства по финансовому мониторингу выявили 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнингом, с оборотом более 36 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В агентстве напомнили о том, что по закону о цифровых активах в Казахстане для цифрового майнинга необходимо получить лицензию, выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также работа таких бирж может проходить только на территории Международного финансового центра «Астана».

В ведомстве рассказали о некоторых преступлениях. Например, сотрудники спецподразделений выявили три факта хищения госсредств на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг. Приговором суда 23 мая 2024 года осужден к 6 годам и 6 месяцам один из руководителей комитета Минкультуры и директор подрядной организации за хищение 105 млн тенге бюджетных средств. Деньги выделили на техническое сопровождение информационной системы «Единый электронный архив документов», которая фактически на тот момент не работала.

В 2024 году за незаконный оборот цифровых активов вынесли шесть приговоров. На досудебном расследовании по уголовным делам было арестовано имущество на 1,2 млрд тенге. На срок от 2 до 3,5 лет к лишению свободы приговорили четырех человек, к ограничению свободы – двух.

Приговором суда от 22 апреля 2024 года к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, на 58 млн тенге и суммы полученного преступного дохода в размере 5,8 млрд тенге осужден гражданин России, который с 2020 по 2022 год занимался незаконным обменом криптовалюты. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области рассказали о расследовании по факту незаконного оборота криптовалюты. Два казахстанца в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов. Для привлечения клиентов был создан веб-сайт криптообменного пункта. Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов.