Фото: Валерия Змейкова
С начала года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодня возмещено более 13 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!». Онлайн-встреча организована АФМ совместно с министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны, сообщает пресс-служба агентства.
В агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков. С начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид. По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков. В результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.
На вебинаре участникам рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств: обещания высокой прибыли без рисков и усилий; обязательное привлечение новых клиентов; активная реклама в интернете; компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно; нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон); вклады принимают наличными деньгами, криптовалютой либо через платежные системы в обход банков.
Отметим, в АФМ запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Читайте также
Задержан руководитель подразделения этой организации в Мангистауской области
