Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией «Кезби».
«Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении исполнительного директора ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева. Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО "ОзенМунайГаз" для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге», - говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
В ведомстве пояснили, что в 2021 году ТОО «Кезби» заключило договоры с АО «ОзенМунайГаз» на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час. Позже для улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час.
«Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников. 3 ноября 2024 года подозреваемый Кезбаев задержан», - отметили в АФМ.
Проводятся следственные действия. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
