Финпирамида работала под видом производственного кооператива в Шымкенте
Установлен подозреваемый, который заключал договоры о предоставлении помощи для покупки жилья или автомобилей
АФМ - 7
В Костанайской области выявили финпирамиду
Она работала под видом производственного кооператива «GАР»
В Актау задержан директор компании World Business Consulting
Его подозревают в создании финансовой пирамиды
Нелегальная майнинг-ферма работала в Петропавловске
Она располагалась в хозпомещении овощехранилища
«Серых» майнеров выявили в Алматы
Они работали на территории индустиральной зоны, сообщили в Агентстве по финмониторингу
В Агентстве по финмониторингу высказались о работе аудиторов
Не все аудиторские организации сообщают о подозрительных операциях
В Агентстве по финмониторингу кадровые перестановки
Ермек Оспанов освобожден от должности первого заместителя председателя агентства
В Туркестанской области выявили хищение субсидий на 250 млн тенге
Деньги были выделены по госпрограмме «Сыбага»
Признаки финпирамиды нашли в работе еще одной компании
В отношении River Coins Limited начато досудебное расследование
Сотрудников агентства по финмониторингу задержали за покровительство игорному бизнесу
Подозреваемые заключены под стражу
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний
Связанные теги
Агенство по финансовому мониторингу
Новости Казахстана Сегодня
финансовая пирамида
финпирамида
Агентство по финансовому мониторингу
хищение средств
Кайрат Боранбаев
задержание