Финпирамиды: с начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел
Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге
Агенство по финансовому мониторингу
В Туркестанской области выплатили зарплату «мертвым душам» на 130 млн тенге
Преступную схему организовали сотрудники Центра трудовой мобильности
Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из РК
Для этого предприниматель использовал подложные документы
В Карагандинской области выявили хищение бюджета
Подрядчик переводил деньги за непоставленные стройматериалы на счета подконтрольных компаний
Главу сельхозкооператива осудили за хищение 50 млн тенге субсидий
Часть денег он перевел на депозит компании
Двух жителей Алматы осудили за незаконную продажу вейпов
Они занимались предпринимательской деятельностью без лицензии
По хищению средств, выделенных на гидросооружения, пока никто не арестован - АФМ
Идет процесс расследования, сообщили в агентстве
Технику по завышенным ценам закупили в Павлодарской области
Ноутбуки и телефоны предназначались для людей с ограниченными возможностями
Статью о бухгалтерских ошибках хотят декриминализировать
Инициативу Агентства по финансовому мониторингу обсудили в мажилисе
Почти 2 млрд тенге присвоили сотрудники двух отделов образования
Досудебное расследование ведет департамент АФМ по Туркестанской области
Ювелирные изделия из незаконно добытого золота продавали в двух городах
Подозреваемыми по делу признаны пять человек
Более 5,5 млрд тенге долгов по Риддерской ТЭЦ погашены – АФМ
Теплоэлектроцентраль передана в госсобственность без долгов, сообщили в ведомстве
АФМ проверяет использование бюджетных средств на развитие спорта
За 6 месяцев в производстве агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге
В Алматы задержали предполагаемого организатора финпирамиды
Hit Beat Music работала под видом информационно-аналитической компании
В Талдыкоргане задержан организатор финпирамиды Q-net
Расследование проводит Департамент АФМ по области Жетісу
Депутат: ФСМС перестанет быть субъектом финансового мониторинга?
В мажилисе опасаются, что коррупционные риски в фонде могут возрасти
Субсидии на 800 млн тенге получили от государства лжефермеры
Заявки подавали без ведома владельцев крестьянских хозяйств
Более 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Chia Tai Tianqing
Ее организатором предположительно является гражданин Китая
Хищение бюджетных средств
выявили в Павлодарской области
Материальный ущерб составил 45,5 млн тенге
Связанные теги
АФМ
Новости Казахстана Сегодня
финансовая пирамида
финпирамида
хищение средств
АФМ РК
новости Павлодарской области
коррупция