Для организаторов и участников схем финмошенничества могут ужесточить наказание
Глава государства поручил разработать новые подходы для борьбы с ними
USD
494.28₸
+3.70
EUR
587.06₸
+2.29
RUB
6.40₸
+0.06
BRENT
63.11$
-0.09
WTI
59.16$
-0.17
Реклама
- Главная
- Агенство по финансовому мониторингу
Агенство по финансовому мониторингу
В Казахстане 130 криптообменников занимались отмыванием преступных доходов
Арестованы и изъяты виртуальные активы на 16,7 млн долларов
Задержан гендиректор Первого кредитного бюро Руслан Омаров
Установлено, что руководство ПКБ на системной основе передавало незаконные вознаграждения руководству Центра развития трудовых ресурсов
В Казахстане будут проверять операции с цифровыми активами свыше 5 млн тенге
Под контроль попадут и данные о сделках с недвижимостью
Банки начнут сообщать АФМ о подозрительных операциях
Кроме того, у агентства есть криптокошелек для изъятия незаконных цифровых активов и последующего их обращения в доход государства
Экс-сотрудник госкорпорации присвоил себе участки на 13,6 млрд тенге
Землю вернули в собственность государства
В Алматы ликвидировали три финансовые пирамиды
Вкладчикам обещали высокую прибыль от просмотра трейлеров
В области Улытау незаконно добывали марганцевую руду
Ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге
Стали известны подробности о новом эпизоде по делу Перизат Кайрат
Она собрала деньги на строительство реабилитационного центра, которое так и не началось
В Шымкенте выявили подпольный цех по производству алкоголя
Преступный доход от его деятельности составил 309 млн тенге
Финпирамиды: с начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел
Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге
В Туркестанской области выплатили зарплату «мертвым душам» на 130 млн тенге
Преступную схему организовали сотрудники Центра трудовой мобильности
Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из РК
Для этого предприниматель использовал подложные документы
В Карагандинской области выявили хищение бюджета
Подрядчик переводил деньги за непоставленные стройматериалы на счета подконтрольных компаний
Главу сельхозкооператива осудили за хищение 50 млн тенге субсидий
Часть денег он перевел на депозит компании