Сотрудников СПК Shymkent подозревают в хищении 68,8 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу зарегистрировало досудебное расследование
Агенство по финансовому мониторингу
В 2022 году пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался о проделанной работе
Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ
Также по подозрению в коррупции задержаны два сотрудника оперативных подразделений агентства по финмониторингу
Из Казахстана пытались незаконно вывезти бензин на $45 млн - АФМ
Топливо планировали поставить в Узбекистан
В Павлодарской области незаконно продали топливо на 1,1 млрд тенге
«Серую» схему выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу
В ЗКО выявили финпирамиду BINCLOUD
Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование
В столице выявили финпирамиду Eden Life
Организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания
Управление образования Жамбылской области опровергло данные о хищении 171 млн тенге
Факта хищения средств нет, заявили в пресс-службе
В Жамбылской области расследуют хищение 171 млн тенге
Деньги были выделены по проекту «Жас маман»
В Павлодаре ОПГ нанесла ущерб государству на 2 млрд тенге
Преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры
Завершено досудебное расследование по финпирамиде WBC
С 2018 по 2021 год организаторы World Business Consulting незаконно привлекли 5,8 млрд тенге
Мошенники используют логотипы известных компаний и банков
В Агентстве по финмониторингу предупредили о распространении в сети информации от лжефинансовых компаний
ОПГ вводила в оборот фальшивые доллары через обменники и банкоматы
Поддельные купюры выявлены на 54 850 долларов
Старые двигатели вместо новых поставляли для военной техники
АФМ выявило хищения на Семипалатинском машиностроительном заводе
Пресечен сбыт поддельных купюр на $67 тысяч
Агентством по финмониторингу зарегистрировано 12 досудебных производств по фактам фальшивомонетничества
Более 6 млрд тенге обналичила преступная группа в столице
Преступники выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий
Около двух тысяч человек стали жертвами финпирамиды в столице
Мошенники создали в мессенджерах чат «Астана Раушан касса айналымы»
Товары на 585,6 млн тенге незаконно ввезли в Казахстан из КНР
Проводится досудебное расследование
В Актау задержан директор компании World Business Consulting
Его подозревают в создании финансовой пирамиды
Связанные теги
АФМ
финансовая пирамида
новости Казахстана сегодня
финпирамида
ОПГ
хищение средств
Жанат Элиманов
коррупция