Агенство по финансовому мониторингу

Арестованы и изъяты виртуальные активы на 16,7 млн долларов

Установлено, что руководство ПКБ на системной основе передавало незаконные вознаграждения руководству Центра развития трудовых ресурсов

Под контроль попадут и данные о сделках с недвижимостью

Кроме того, у агентства есть криптокошелек для изъятия незаконных цифровых активов и последующего их обращения в доход государства

Землю вернули в собственность государства

Вкладчикам обещали высокую прибыль от просмотра трейлеров

Ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге

Она собрала деньги на строительство реабилитационного центра, которое так и не началось

Преступный доход от его деятельности составил 309 млн тенге

Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге

Преступную схему организовали сотрудники Центра трудовой мобильности

Для этого предприниматель использовал подложные документы

Подрядчик переводил деньги за непоставленные стройматериалы на счета подконтрольных компаний

Часть денег он перевел на депозит компании

Они занимались предпринимательской деятельностью без лицензии