USD
497.89₸
-0.860
EUR
520.89₸
-2.200
RUB
5.47₸
+0.010
BRENT
76.36$
-0.090
BTC
96359.80$
+1135.400

Пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions

На этой площадке продавали уголь только лицам, предоставлявшим незаконное вознаграждение

Share
Share
Share
Tweet
Share
Пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions - Kapital.kz

Пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

«АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой, в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли, реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение», - сообщили в Агентстве.

Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников. Вместе с тем руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов, указывается в распространенной информации.

«Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона. Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании», - отметили в ведомстве.

В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

О начале антимонопольного расследования в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions стало известно в октябре 2024 года. 

Расследование было открыто по признакам злоупотребления доминирующим положением при организации торгов коммунально-бытовым углем. 

«Признаки нарушения заключаются в предоставлении неправомерных преимуществ, выраженных в обеспечении заблаговременного доступа к торговой сессии, а также ограничении участия в торгах путем блокировки учетной записи отдельным субъектам рынка», - сообщало АФМ.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Отправить