В области Улытау незаконно добывали марганцевую руду

В области Улытау незаконно добывали марганцевую руду с карьера «Восточный Каражал». Расследование по факту самовольного использования недр и последующей легализации преступного дохода провел региональный департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«В Улытау вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя… Подозреваемый с 2020 по 2023 год осуществлял незаконную добычу марганцевой руды с карьера «Восточный Каражал» без лицензии и контракта на недропользование. В итоге объем отгруженной руды составил более 16 тыс. тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге. Для легализации он заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные ему ТОО реализовывал переработанную железомарганцевую руду как внутри страны, так и в Российскую Федерацию», - указывается в сообщении.

Преступный доход от реализации составил более 3,5 млрд тенге.

Приговором суда предприниматель признан виновным, ему назначено наказание - лишение свободы на срок 6 лет 8 месяцев. Также судом конфисковано имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в 2024 году АФМ завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге, конфискованы преступные доходы на 152,3 млрд тенге. Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одно – по транснациональной группе. Ликвидированы 42 финансовые пирамиды, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.