USD
515.31₸
-0.660
EUR
533.96₸
-3.840
RUB
5.30₸
+0.050
BRENT
74.72$
+0.030
BTC
97755.30$
+912.600

За год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды

Также заблокировали около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы

Share
Share
Share
Tweet
Share
За год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды - Kapital.kz

В 2024 году в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды, ущерб от их деятельности превысил 20 млрд тенге. Осуждены 78 человек, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). Кроме того, заблокировали около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.

В Агентстве сообщили, что в Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd. Осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру. Для этого надо было «инвестировать» 1 100 евро наличными, она обещала доход свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет. За привлечение новых вкладчиков она также гарантировала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате 42 человека вложили в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге.

«Проведенным в рамках уголовного дела финансовым расследованием по принципу "Follow the money" установлено, что на незаконно полученные денежные средства осужденной приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо. Приговором суда она признана виновной по ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой) и ст. 218 ч.3 п. 3 УК (легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем), и ей назначено наказание в виде 5,6 года лишения свободы. Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам», - говорится в сообщении АФМ.

В ведомстве напомнили, что запустили телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - заключили в АФМ.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.