В области Абай раскрыта схема незаконного долевого строительства
С 64 казахстанцами заключены фиктивные договоры бронирования, сумма привлеченных средств превысила 1 млрд тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и связанных с ним компаний, которые незаконно привлекали средства граждан под видом долевого строительства, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилых комплексов без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора. Для привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной, а также о предоставлении беспроцентной рассрочки. Однако из шести запланированных башен жилого комплекса Irtysh Riverside возведен лишь каркас одного здания», - пояснили в АФМ.
В октябре 2024 года Dala SK Construction было привлечено к административной ответственности по трем статьям КоАП: незаконное строительство, строительство объектов без ПСД, занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без разрешения. Строительные работы были приостановлены.
«Несмотря на судебные решения, руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, создавая видимость успешности проекта. Реклама о продаже квартир и рассрочке продолжала распространяться для привлечения новых покупателей. В результате с 64 гражданами заключены фиктивные договоры бронирования. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 1 млрд тенге. Полученные деньги выведены на счета других аффилированных компаний Усть-Каменогорска, где также велось незаконное строительство», - указали в агентстве.
Для возмещения ущерба и защиты интересов пострадавших дольщиков наложен арест на имущество подозреваемых - на две квартиры, 10 земельных участков, шесть автомашин. Организатор помещен под стражу.
Напомним,
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области расследует хищение бюджетных средств при закупке оборудования для медицинского газоснабжения.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по
Актюбинской области закончил расследование в отношении бывшего руководителя АО
«Авиаремонтный завод №406 ГА» по факту хищения бюджетных средств. Сотрудники строительной компании в Астане организовали две мошеннические схемы, выманив у граждан 7,9 млрд тенге. В Астане дольщиков обманули на 4,6 млрд тенге.
Читайте также
Сумма ущерба составила 49 млн тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
