АФМ наложило арест на недвижимость россиянина на 85 млн тенге
По данным агентства, он занимался незаконной предпринимательской деятельностью с цифровыми активами
USD
474.04₸
+6.41
EUR
555.01₸
+7.32
RUB
6.45₸
+0.09
BRENT
107.58$
+0.65
WTI
103.33$
+0.94
Реклама
Финансовую пирамиду под видом ломбарда выявили в Актобе
Сумма материального ущерба превышает 300 млн тенге
АФМ: Законность продажи доли в КазМунайГаз-Сервис-Сompass проверят
При выявлении признаков правонарушений материалы зарегистрируют в Едином реестре досудебных расследований
Выявлены хищения по госпрограмме Ауыл – Ел бесігі – АФМ
Сумма причиненного ущерба оценивается в порядка 450 млн тенге
Цифровые активы на $200 000 обнаружены у нелегальных криптопредпринимателей
Криптообменные пункты работали вне закона в Костанайской области
Фальшивые доллары завозили в Казахстан из Турции
Поддельные купюры были высокого качества, сообщили в АФМ
В 2022 году пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался о проделанной работе
Дело Кайрата Боранбаева направили в суд
Наложен арест на сумму 38 млрд тенге и 15 объектов недвижимости
Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ
Также по подозрению в коррупции задержаны два сотрудника оперативных подразделений агентства по финмониторингу
Чиновники спустили полмиллиарда в казино: какие меры приняты
Сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности
Свыше 100 тысяч тонн бензина пытались вывезти незаконно из Казахстана
Нелегальное топливо намеревались экспортировать в Узбекистан и Таджикистан
Золотые украшения на 560 млн тенге пытались ввезти в РК
Вес контрабанды составил 28 килограммов
ОПГ нанесла ущерб государству на 39 млрд тенге
Члены преступной группы приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет
Binance поможет выявлять и блокировать нелегальные криптоактивы
Агентство по финансовому мониторингу подписало с криптобиржей меморандум о сотрудничестве