Агентство по финансовому мониторингу подписало меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с международной криптобиржей Binance, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Основная цель документа - сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборота криптоактивов и обмене информацией, по установлению и блокировке виртуальных активов, добытых преступным путем, а также предназначенных для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
«Мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance зарекомендовала себя как надежная программа соответствия требованиям в индустрии, включающая принципы борьбы с отмыванием денег (AML) и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности», - пояснили в АФМ.
Для подписания документа в столицу прибыли глобальный руководитель отдела разведки расследований Тигран Гамбарян, глобальный руководитель по санкциям Чагри Пойраз и директор по связям с госорганами в странах СНГ Ольга Гончарова, а также региональный директор Binance Рауан Сагидулла.
Стороны договорились о сотрудничестве в сфере обмена информацией о криптоактивах.
Меморандум позволит наладить процедуру по блокировке (замораживанию), аресту и конфискации криминальных криптоактивов в доход Республики Казахстан.
В меморандуме также предусмотрено проведение семинаров для заинтересованных государственных органов по работе с криптовалютой. Программа обучения правоохранительных органов Binance уже была проведена во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Норвегии, Канаде, Бразилии, Парагвае и Израиле.
Читайте также
По словам Касым-Жомарта Токаева, если криптовалюта покажет свою востребованность и безопасность, то получит полное признание
