Фото: Валерия Змейкова
Пятерых
членов ОПГ осудили за выписку фиктивных бухгалтерских документов и вывод капитала за пределы Республики Казахстан. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
Департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти членов ОПГ.
«Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 год выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями», - говорится в сообщении АФМ.
Следствием установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступившие на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы страны через заключение мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов.
«Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. Конфискованные денежные средства в сумме более 65 тыс. долларов и 20 млн тенге обращены в доход государства», - уточнили в АФМ.
Читайте также
Предприниматели участвовали в схеме за вознаграждение в размере 10% от суммы договора
