Искусственный интеллект выявил нарушения по выписке счетов-фактур
Сумма ущерба превысила 164 млн тенге
USD
494.28₸
+3.70
EUR
587.06₸
+2.29
RUB
6.40₸
+0.06
BRENT
63.11$
-0.09
WTI
59.16$
-0.17
Реклама
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
Пострадало более 4 тысяч граждан
генеральная прокуратураОнлайн-мошенникикибермошенничествоАРРФР РКАФМ РКфинпирамиды в КазахстанеАФМинтернет-мошенничествоинтернет-мошенникиАгентство по финансовому мониторингуАгентство РК по регулированию и развитию финансового рынкафинпирамидыфинпирамидаАРРФРГенеральная прокуратура РКкибермошенникиГенпрокуратура РКМВД РКгенпрокуратураМошенникифинансовые пирамидыМВДфинансовая пирамидаМошенничество: последние новости финансовые мошенники
В Казахстане заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов финпирамид
Граждане продолжают верить в мошеннические схемы
Серый импорт зерна через казахстанско-российскую границу выявили в АФМ
Для получения льготного экспортного тарифа компания использовала фиктивные счета-фактуры
АФМ наложило арест на недвижимость россиянина на 85 млн тенге
По данным агентства, он занимался незаконной предпринимательской деятельностью с цифровыми активами
Финансовую пирамиду под видом ломбарда выявили в Актобе
Сумма материального ущерба превышает 300 млн тенге
АФМ: Законность продажи доли в КазМунайГаз-Сервис-Сompass проверят
При выявлении признаков правонарушений материалы зарегистрируют в Едином реестре досудебных расследований
Выявлены хищения по госпрограмме Ауыл – Ел бесігі – АФМ
Сумма причиненного ущерба оценивается в порядка 450 млн тенге
Цифровые активы на $200 000 обнаружены у нелегальных криптопредпринимателей
Криптообменные пункты работали вне закона в Костанайской области
Фальшивые доллары завозили в Казахстан из Турции
Поддельные купюры были высокого качества, сообщили в АФМ
В 2022 году пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался о проделанной работе
Дело Кайрата Боранбаева направили в суд
Наложен арест на сумму 38 млрд тенге и 15 объектов недвижимости
Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ
Также по подозрению в коррупции задержаны два сотрудника оперативных подразделений агентства по финмониторингу
Чиновники спустили полмиллиарда в казино: какие меры приняты
Сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности