Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флеш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов на 2 криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов на других криптобиржах», - отмечается в информации агентства.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.
Читайте также
Президент Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Данияр Мубараков оценил законопроект о цифровых активах
