Финансовую пирамиду под видом ломбарда выявили в Актобе

Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупкой автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

«Схему выявили сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии департамента экономических расследований Астаны. Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО «Auto Seller» действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года», - отмечается в информации АФМ.  

Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн тенге, добавили в агентстве.  

«Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество», - уточнили в ведомстве.

В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО «Auto Seller» были изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты.

По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца. Граждан, которым стали известны факты, связанные с финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом ломбарда ТОО «Auto Seller», в АФМ просят сообщить по телефонам доверия 8(7172) 708-478, 8(7132) 97-51-51.