За незаконное обналичивание 135 млрд тенге осудили 20 человек
В преступной схеме были задействованы 500 лжекомпаний
В преступной схеме были задействованы 500 лжекомпаний
Как обезопасить себя и свой бизнес?
Расследование дела уже завершено, материалы переданы в суд
Доначисление налогов, пеней и штрафов таким контрагентам приняло системный характер
При этом банки не спешат сообщать о подозрительных операциях
Банкиры о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем
По оценке Службы экономических расследований, либерализация правил регистрации бизнеса привела к «расцвету» лжепредприятий
В преступную группу входили пять человек
Финполиция задержала трех подозреваемых по этому делу
Ему удалось избежать тюремного заключения