лжепредприятия

В преступной схеме были задействованы 500 лжекомпаний

Как обезопасить себя и свой бизнес?

Расследование дела уже завершено, материалы переданы в суд

Доначисление налогов, пеней и штрафов таким контрагентам приняло системный характер

При этом банки не спешат сообщать о подозрительных операциях

Банкиры о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

По оценке Службы экономических расследований, либерализация правил регистрации бизнеса привела к «расцвету» лжепредприятий

В преступную группу входили пять человек

Финполиция задержала трех подозреваемых по этому делу

Ему удалось избежать тюремного заключения