Лжепредприятия

В преступной схеме были задействованы 500 лжекомпаний

Как обезопасить себя и свой бизнес?

Расследование дела уже завершено, материалы переданы в суд

Доначисление налогов, пеней и штрафов таким контрагентам приняло системный характер

При этом банки не спешат сообщать о подозрительных операциях

Банкиры о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

По оценке Службы экономических расследований, либерализация правил регистрации бизнеса привела к «расцвету» лжепредприятий

В преступную группу входили пять человек

Финполиция задержала трех подозреваемых по этому делу

Ему удалось избежать тюремного заключения

Такой факт финансовые полицейские выявили в Южно-Казахстанской области

Рост количества лжепредприятий наблюдаемый в 2012 году негативно влияет на эффективность налогового администрирования. По информ...

Финансовая полиция пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая свыше 6 лет занималась обналичиванием д...

Сотрудники Агентства финансовой полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы л...