В Караганде через лжепредприятия обналичили 30 млрд

Финполиция задержала трех подозреваемых по этому делу

Share
Share
Share
Tweet
Share
В Караганде через лжепредприятия обналичили 30 млрд - Kapital.kz

Финпол Караганды выявил преступную группу, занимавшуюся созданием лжепредприятий, обороты которых за два года составили более 30 млрд. тенге. По этим фактам возбуждено 3 уголовных дела по статье «Лжепредпринимательство». В настоящее время с санкции суда арестованы 3 участника группы, говорится в сообщении пресс-службы областного департамента финансовой полиции. 

Полицейские провели специальные оперативно-розыскные мероприятия в помещении одного из банков. Двое человек были задержаны с поличным при обналичивании со счетов лжепредприятий ТОО «Гаухар Сити» и «Шынгыс Маркет» 146 млн. тенге. По сведениям финполиции, обналичивание денежных средств проводилось за вознаграждение в размере 4% от снятой суммы, передает агентство КазТАГ.

В результате незаконной деятельности лжепредприятий в бюджет не поступило более  9,5 млрд. тенге. С 2012го по 2014ый годы эти ТОО имели взаиморасчеты с несколькими десятками предприятий на 30 млрд. тенге. 

Установлено 6 участников преступной группы, причастных к регистрации и деятельности лжепредприятий, оформленных на подставных лиц. Следствие предполагает, что имелись другие участники, и пытается их установить.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Новости партнеров:
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона для смены пароля
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.