В Казахстане будут проверять операции с цифровыми активами свыше 5 млн тенге
Под контроль попадут и данные о сделках с недвижимостью
Поправки, направленные на усиление борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, одобрили депутаты мажилиса в первом чтении 28 мая 2025 года, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Финансовые преступления покушаются на основы экономической стабильности. Профессиональные отмыватели используют всё более изощрённые схемы для легализации своих преступных доходов, что усложняет работу. Это требует постоянной адаптации законодательства к новым вызовам», - сказал заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, представляя законопроект.
Одной из ключевых новелл стало введение обязательного мониторинга операций с цифровыми активами, если их сумма равна или превышает 5 млн тенге.
«Это позволит нам вовремя выявлять попытки легализации преступных доходов через криптовалюты и иные цифровые активы», – отметил Женис Елемесов.
Помимо этого, изменения коснутся сделок с недвижимостью. В перечень субъектов финансового мониторинга предлагается включить государственную корпорацию «Правительство для граждан», которая будет передавать информацию по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге. Ранее такой мониторинг осуществлялся только через нотариусов.
«Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций», – подчеркнул замглавы АФМ.
Среди других положений законопроекта:
- включение операторов сотовой связи в перечень субъектов финансового мониторинга – они будут предоставлять данные о пополнениях мобильного баланса;
- разделение системы оценки рисков на два уровня: национальный (проводит АФМ) и секторальный (проводят госорганы, раз в три года);
- снижение порога для сделок с культурными ценностями: с 45 млн тенге до 1 млн тенге при операциях в наличной форме.
«Это позволит нам более оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования», – заявил он.
Ранее сообщалось, что финансовые организации обяжут информировать Агентство по финансовому мониторингу о потенциальной легализации доходов и финансировании терроризма. Ведомство также завело криптокошелёк для хранения конфискованных активов.
Напомним, депутат мажилиса Олжас Куспеков предлжил создать
государственный резерв для хранения криптовалюты при Национальном банке. По
словам депутата, в рамках парламентского контроля выявлены системные пробелы и
риски в сфере регулирования цифровых активов, угрожающие устойчивости финансовой
системы, безопасности граждан и авторитету государственных институтов. Он указал,
что до сих пор не урегулирован вопрос хранения криптоактивов, изымаемых в
рамках уголовных дел. Отсутствие соответствующего правового технического
механизма создает риски утраты, хищения и легализации активов через третьих
лиц.
Читайте также
Кроме того, у агентства есть криптокошелек для изъятия незаконных цифровых активов и последующего их обращения в доход государства
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
