Незаконные изъятия из ЕНПФ: врачи медучреждений выдавали фиктивные заключения
По этим фактам начаты досудебные расследования
Врачи медицинских организаций выдавали заключения для незаконных досрочных изъятий средств из ЕНПФ за систематическую плату, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz.
Эти факты выявили в ходе расследования по делу о незаконном выводе 200 млрд тенге из АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Сейчас под следствием находятся руководители стоматологических клиник. В преступной схеме, по данным АФМ, были задействованы 42 стоматологические клиники.
«За систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге. По данным фактам начат ряд досудебных расследований», - сообщает ведомство.
Напомним, пенсионные накопления выводились посредством заключения формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов.
За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.
На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц.
Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщалось ранее, граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, ранее сообщалось, что из ЕНПФ преступным путем вывели свыше 200 млрд тенге. Преступная группа оформляла фиктивные документы для досрочного изъятия пенсионных средств. АФМ объявило в розыск подозреваемых в преступных схемах.
Отбасы банк с 15 сентября приостановил действие программы досрочного изъятия пенсионных сверхнакоплений для лечения зубов. Позже ввели запрет на использование пенсионных излишков для офтальмологического лечения. Также закрыт доступ к сверхпороговым накоплениям для проведения пластических операций.
Читайте также
Какие суммы должны накопиться в ЕНПФ для их досрочного использования
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
