Деятельность финпирамиды WBC пресечена в столице
Гражданам предлагали вкладывать средства в мнимые инвестпроекты
Финпирамида - 2
Почти $2 млн собрали организаторы пирамиды TheFiniko с алматинцев
Арестованы три человека
Президент поручил усилить борьбу с финпирамидами и интернет-мошенничеством
Касым-Жомарт Токаев принял главу МВД
В столице выявлена очередная финпирамида
Sincere Systems маскировалась под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщили в АФМ
Финпирамида Antares Limited выявлена в Костанае
Вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 0,5-2% от суммы инвестиций
В Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководства Qnet
У компании нет регистрации в Казахстане
Под стражу взяты 4 подозреваемых в организации финпирамиды
Речь идет о деле Mudarabah Capital с участием известных вайнеров
Около двух тысяч человек стали жертвами финпирамиды в столице
Мошенники создали в мессенджерах чат «Астана Раушан касса айналымы»
Гарант 24 Ломбард: потерпевшими признаны свыше 17 тысяч человек
Размер причиненного ущерба составил более 30 млрд тенге
О расследовании дела по финпирамидам с участием блогеров рассказали в МВД
Один из них объявлен в международный розыск
В МВД назвали семь признаков финансовых пирамид
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, напомнил начальник следственного департамента
В 2021 году жертвами финпирамид стали более 31 тысячи казахстанцев
Им нанесен ущерб на 54 млрд тенге
Финпирамида работала под видом производственного кооператива в Шымкенте
Установлен подозреваемый, который заключал договоры о предоставлении помощи для покупки жилья или автомобилей
В Костанайской области выявили финпирамиду
Она работала под видом производственного кооператива «GАР»
В Актау задержан директор компании World Business Consulting
Его подозревают в создании финансовой пирамиды
В Шымкенте пресечена деятельность финпирамиды «Свой дом»
Гражданам предлагали до 40% прибыли от внесенной суммы в течение 7 суток
Известных вайнеров подозревают в создании финпирамиды
В городском суде Алматы подтвердили эту информацию
В столице выявлена компания с признаками финпирамиды
Сумма причиненного от действий Best Road Investment ущерба устанавливается
Связанные теги
финансовая пирамида
АФМ
Новости Казахстана Сегодня
Агенство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу
АФМ РК
МВД РК
финансовые мошенники