Жители Шымкента вложили 700 млн тенге в пирамиду Chia Tai Tianging

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Установлено, что жительница Шымкента в период с ноября 2022 по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в городе. В ее деятельность вовлечены более 200 вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге. В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено, и дело направлено в суд. Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества», - указывается в информации.   

Ранее сообщалось, что досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianging начато департаментом АФМ по Алматы. «Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие производства БАДов и других лекарственных препаратов... Компания Chia Tai Tianging как юридическое лицо на территории РК не зарегистрирована», - поясняли в АФМ.