Депутат: ФСМС перестанет быть субъектом финансового мониторинга?

Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов обеспокоен намерением АФМ вывести из списка субъектов финансового мониторинга АО «Фонд социального медицинского страхования». В депутатском запросе парламентарий поинтересовался, будут ли данные планы осуществляться, передает центр деловой информации Kapital.kz.  

«В октябре 2022 года Агентство по финансовому мониторингу опубликовало на портале «Открытые НПА» проект концепции поправок по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также противодействия доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В нем агентство, ссылаясь на международный опыт, предлагало исключить фонд медстрахования из списка субъектов финансового мониторинга, «поскольку активы фонда размещены в открытых счетах в Национальном банке, учредителем является Правительство Казахстана». Почему в агентстве считают, что это залог того, что средства фонда будут расходоваться эффективно?» - задал вопрос Асхат Рахимжанов.

Он привел в пример дело о хищении 17,5 млн тенге, в котором подозревается глава филиала фонда социально-медицинского страхования в Актау.

«Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан в письме № 08-7/68 от 24 января 2022 года указал, что поддерживает данное предложение с оговоркой, что при этом необходимо «…обратить внимание на необходимость включения в Закон о ПОД/ФТ положения, согласно которому фонд, в том числе Единый накопительный пенсионный фонд, обязаны предоставлять уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в том числе обеспечивать автоматизированный доступ к своим базам данных». В этой связи второй момент – действительно ли стоит вопрос об исключении фонда ОСМС из списка субъектов финансового мониторинга? Что будет предприниматься для повышения его открытости и публичности?» - поинтересовался мажилисмен.