Также по подозрению в коррупции задержаны два сотрудника оперативных подразделений агентства по финмониторингу
Агенство по финансовому мониторингу
Топливо планировали поставить в Узбекистан
«Серую» схему выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу
Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование
Организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания
Факта хищения средств нет, заявили в пресс-службе
Деньги были выделены по проекту «Жас маман»
Преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры
С 2018 по 2021 год организаторы World Business Consulting незаконно привлекли 5,8 млрд тенге
В Агентстве по финмониторингу предупредили о распространении в сети информации от лжефинансовых компаний
Поддельные купюры выявлены на 54 850 долларов
АФМ выявило хищения на Семипалатинском машиностроительном заводе
Агентством по финмониторингу зарегистрировано 12 досудебных производств по фактам фальшивомонетничества
Преступники выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий
Мошенники создали в мессенджерах чат «Астана Раушан касса айналымы»
Проводится досудебное расследование
Его подозревают в создании финансовой пирамиды