В столице выявили финпирамиду Eden Life
Организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания
Агенство по финансовому мониторингу
Управление образования Жамбылской области опровергло данные о хищении 171 млн тенге
Факта хищения средств нет, заявили в пресс-службе
В Жамбылской области расследуют хищение 171 млн тенге
Деньги были выделены по проекту «Жас маман»
В Павлодаре ОПГ нанесла ущерб государству на 2 млрд тенге
Преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры
Завершено досудебное расследование по финпирамиде WBC
С 2018 по 2021 год организаторы World Business Consulting незаконно привлекли 5,8 млрд тенге
Мошенники используют логотипы известных компаний и банков
В Агентстве по финмониторингу предупредили о распространении в сети информации от лжефинансовых компаний
ОПГ вводила в оборот фальшивые доллары через обменники и банкоматы
Поддельные купюры выявлены на 54 850 долларов
Старые двигатели вместо новых поставляли для военной техники
АФМ выявило хищения на Семипалатинском машиностроительном заводе
Пресечен сбыт поддельных купюр на $67 тысяч
Агентством по финмониторингу зарегистрировано 12 досудебных производств по фактам фальшивомонетничества
Более 6 млрд тенге обналичила преступная группа в столице
Преступники выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий
Около двух тысяч человек стали жертвами финпирамиды в столице
Мошенники создали в мессенджерах чат «Астана Раушан касса айналымы»
Товары на 585,6 млн тенге незаконно ввезли в Казахстан из КНР
Проводится досудебное расследование
В Актау задержан директор компании World Business Consulting
Его подозревают в создании финансовой пирамиды
Нелегальная майнинг-ферма работала в Петропавловске
Она располагалась в хозпомещении овощехранилища
В Агентстве по финмониторингу высказались о работе аудиторов
Не все аудиторские организации сообщают о подозрительных операциях
В России задержали подозреваемого по делу Bank RBK
В отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения 15 млн долларов
В Туркестанской области выявили хищение субсидий на 250 млн тенге
Деньги были выделены по госпрограмме «Сыбага»
Незаконное получение субсидий выявили в Туркестанской области
Восемь сельхозпредприятий региона получили выплаты на 380 млн тенге
Связанные теги
АФМ
новости Казахстана сегодня
финансовая пирамида
финпирамида
АФМ РК
ОПГ
новости Павлодарской области
коррупция