Агенство по финансовому мониторингу - 3
Нелегальная майнинг-ферма работала в Петропавловске
Она располагалась в хозпомещении овощехранилища
В Агентстве по финмониторингу высказались о работе аудиторов
Не все аудиторские организации сообщают о подозрительных операциях
В России задержали подозреваемого по делу Bank RBK
В отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения 15 млн долларов
В Туркестанской области выявили хищение субсидий на 250 млн тенге
Деньги были выделены по госпрограмме «Сыбага»
Незаконное получение субсидий выявили в Туркестанской области
Восемь сельхозпредприятий региона получили выплаты на 380 млн тенге
В столице изъяли почти 8 тысяч фальшивых долларов
Подозреваемый делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами
За 8 месяцев в Казахстане выявлено более 1500 экономических правонарушений
Глава Агентства по финансовому мониторингу отчитался перед президентом
ОПГ нанесла ущерб государству на более 500 млн тенге
Деятельность преступной группы пресечена в Павлодарской области
Связанные теги
АФМ
Новости Казахстана Сегодня
финансовая пирамида
финпирамида
хищение средств
АФМ РК
новости Павлодарской области
коррупция