Для организаторов и участников схем финмошенничества могут ужесточить наказание
Глава государства поручил разработать новые подходы для борьбы с ними
Реклама
- Главная
- Агенство по финансовому мониторингу
Агенство по финансовому мониторингу
В Казахстане 130 криптообменников занимались отмыванием преступных доходов
Арестованы и изъяты виртуальные активы на 16,7 млн долларов
Задержан гендиректор Первого кредитного бюро Руслан Омаров
Установлено, что руководство ПКБ на системной основе передавало незаконные вознаграждения руководству Центра развития трудовых ресурсов
В Казахстане будут проверять операции с цифровыми активами свыше 5 млн тенге
Под контроль попадут и данные о сделках с недвижимостью
Банки начнут сообщать АФМ о подозрительных операциях
Кроме того, у агентства есть криптокошелек для изъятия незаконных цифровых активов и последующего их обращения в доход государства
Экс-сотрудник госкорпорации присвоил себе участки на 13,6 млрд тенге
Землю вернули в собственность государства
В Алматы ликвидировали три финансовые пирамиды
Вкладчикам обещали высокую прибыль от просмотра трейлеров
В области Улытау незаконно добывали марганцевую руду
Ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге
Стали известны подробности о новом эпизоде по делу Перизат Кайрат
Она собрала деньги на строительство реабилитационного центра, которое так и не началось
В Шымкенте выявили подпольный цех по производству алкоголя
Преступный доход от его деятельности составил 309 млн тенге