Пресечен сбыт поддельных купюр на $67 тысяч
Агентством по финмониторингу зарегистрировано 12 досудебных производств по фактам фальшивомонетничества
USD
494.28₸
+3.70
EUR
587.06₸
+2.29
RUB
6.40₸
+0.06
BRENT
63.11$
-0.09
WTI
59.16$
-0.17
Реклама
- Главная
- Агенство по финансовому мониторингу
Агенство по финансовому мониторингу — страница 4
Более 6 млрд тенге обналичила преступная группа в столице
Преступники выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий
Около двух тысяч человек стали жертвами финпирамиды в столице
Мошенники создали в мессенджерах чат «Астана Раушан касса айналымы»
Товары на 585,6 млн тенге незаконно ввезли в Казахстан из КНР
Проводится досудебное расследование
В Актау задержан директор компании World Business Consulting
Его подозревают в создании финансовой пирамиды
Нелегальная майнинг-ферма работала в Петропавловске
Она располагалась в хозпомещении овощехранилища
В Агентстве по финмониторингу высказались о работе аудиторов
Не все аудиторские организации сообщают о подозрительных операциях
В России задержали подозреваемого по делу Bank RBK
В отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения 15 млн долларов
В Туркестанской области выявили хищение субсидий на 250 млн тенге
Деньги были выделены по госпрограмме «Сыбага»
Незаконное получение субсидий выявили в Туркестанской области
Восемь сельхозпредприятий региона получили выплаты на 380 млн тенге
В столице изъяли почти 8 тысяч фальшивых долларов
Подозреваемый делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами
За 8 месяцев в Казахстане выявлено более 1500 экономических правонарушений
Глава Агентства по финансовому мониторингу отчитался перед президентом
ОПГ нанесла ущерб государству на более 500 млн тенге
Деятельность преступной группы пресечена в Павлодарской области