АФМ — страница 5

На эти деньги он купил Toyota Land Cruiser Prado

Досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс» зарегистрировало АФМ

На этой площадке продавали уголь только лицам, предоставлявшим незаконное вознаграждение

Преступный доход от его деятельности составил 309 млн тенге

Также заблокировали около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы

Их оборот составлял 60 млрд тенге

Ущерб государству составил 400 млн тенге

Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге

В Агентстве по финмониторингу призывают граждан быть бдительными

Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных с казахстанцев

Эти деньги «ОзенМунайГаз» выделял на зарплаты сотрудникам компании

В информационную систему вводили заведомо ложные данные по VIN-кодам

Наценка на подсолнечное масло составляла почти 300%

Злоумышленники подделывали 100-долларовые купюры

Жанат Элиманов также представил отчет о системе по противодействию отмыванию доходов и рекомендациях FATF