«Комиссионный» магазин в Уральске выдал незаконно более двух тысяч займов
Деньги предоставлялись под залог ювелирных изделий
В комиссионном магазине Уральска осуществляли незаконную выдачу займов под залог ювелирных изделий. У организации отсутствовала лицензия, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории города Уральска. По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии. Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина «Уральск Золото». Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий», - сообщает АФМ.
В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2 000 займов. Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге.
С санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге наложен арест.
Напомним, в сентябре 2025 года АФМ раскрыло незаконную схему микрокредитования через комиссионки. Под брендом «Актив Маркет» работали более 200 филиалов, сотни тысяч граждан пострадали от завышенных ставок.
Ранее сообщалось, что свыше 47 тыс. займов по завышенным ставкам выдала мошенническая МФО. Организация незаконно работала на рынке в течение пяти лет. Также стало известно о начале расследований по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности в отношении руководства шести МФО в Алматы. Речь идет о следующих организациях: «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит». Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку.
Читайте также
Под брендом Актив Маркет работали более 200 филиалов, сотни тысяч граждан пострадали от завышенных ставок
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
