- Главная
- Технологии
- В Казахстане активно используется схема оплаты онлайн-казино через мобильную связь
В Казахстане активно используется схема оплаты онлайн-казино через мобильную связь
Операторам связи поручено усилить контроль за подобными транзакциями
Операторам сотовой связи в Казахстане поручено усилить контроль за транкзациями по списанию абонентской платы, так как через них злоумышленники проводят схемы по оплате услуг запрещенных онлайн-казино, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«На площадке Агентства по финансовому мониторингу состоялась рабочая встреча с операторами сотовой связи — Tele2, Altel, Beeline, Kcell и Activ. Основной темой стало пресечение финансовых потоков, используемых в незаконном игорном бизнесе. В ходе встречи наглядно продемонстрированы схемы проведения платежей в адрес онлайн-казино, в том числе через списание средств с балансов абонентов мобильной связи. Отмечено, что данный канал активно используется для вовлечения граждан в противоправную деятельность», - сообщает АФМ.
В целях подтверждения выявленных фактов Агентством проведены контрольные мероприятия.
Так, 7 апреля текущего года осуществлены контрольные закупки на 10 интернет-ресурсах, имеющих признаки онлайн-казино, с использованием сервисов всех операторов сотовой связи. Результаты показали доступность проведения платежей через мобильные балансы, что подтверждает наличие функционирующих финансовых каналов.
Как сообщается, Агентством даны конкретные поручения операторам связи по усилению контроля за подобными транзакциями, включая:
внедрение механизмов выявления и блокировки подозрительных платежей;
проведение постоянного мониторинга интернет-ресурсов с признаками незаконной игорной деятельности;
ограничение доступа к финансовым операциям в адрес нелегальных игровых платформ.
«Отдельное внимание уделено соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. По итогам встречи достигнуты договоренности о пересмотре действующих систем управления рисками, а также выработан единый подход к обмену информацией между Агентством и операторами связи», - говорится в сообщении.
Реализация указанных мер направлена на перекрытие финансовых каналов незаконного игорного бизнеса и защиту граждан от вовлечения в противоправные схемы. Работа в данном направлении будет продолжена на системной основе и находится на контроле Агентства по финансовому мониторингу, заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось о начале расследования в отношении организатора онлайн-казино с оборотом 3,1 млрд тенге. Гражданин Азербайджана организовал онлайн-казино в Казахстане. Также стало известно, что в незаконной организации казино в РК подозреваются граждане США и Украины. В Шымкенте задержаны организаторы нелегальных азартных игр.
Читайте также
Казахстанского блогера объявили в розыск по делу об онлайн-казино
Его подозревают в участии в организации незаконного интернет-казино с оборотом свыше 3,6 млрд тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
