Началось расследование в отношении организатора онлайн-казино с оборотом 3,1 млрд тенге
Подозреваемый использовал дропперов из Грузии и Таджикистана
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По данным агентства, для работы платформы использован сервис «bingo37.pro», предоставляющий доступ к более чем тысячи видам азартных игр, включая популярные Crazy Monkey, Keno, Euro Game и другие.
Привлечение игроков осуществлялось посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, где распространялись реклама, фото- и видеоматериалы, а также предложения об участии в акциях и бонусных программах, формирующие у пользователей представление о возможности легкого и быстрого выигрыша. После перечисления денежных средств игрокам предоставлялись логины и пароли для доступа к игровой платформе.
Как сообщает ведомство, для приема денежных средств от игроков и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлек дропперов — граждан Грузии и Таджикистана. Указанные лица целенаправленно прибывали на территорию Республики Казахстан для регистрации банковских счетов и абонентских номеров, которыми впоследствии фактически не распоряжались, передав доступ организатору.
В результате через зарегистрированные дропперами счета поступило более 3,1 млрд тенге.
В августе 2025 года Бахтияр Оглы Р. объявлен в международный розыск, судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В январе 2026 года он задержан в Грузии и экстрадирован в Казахстан.
Кроме того, инициирована досудебная конфискация двух автомашин, оформленных им с целью сокрытия на третьих лиц: PORSCHE CAYENNE и LEXUS GX 460. Постановлением суда данные автомашины конфискованы в доход государства.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Напомним, ранее сообщалось, что гражданин Азербайджана организовал онлайн-казино в Казахстане. Также стало известно, что в незаконной организации казино в РК подозреваются граждане США и Украины. В Шымкенте задержаны организаторы нелегальных азартных игр.
Читайте также
Координация игорного бизнеса велась за пределами РК
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
