Граждане США и Украины подозреваются в незаконной организации казино в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу объявило их в розыск
Граждане США и Украины объявлены в розыск по подозрению в незаконной организации онлайн-казино на территории Казахстана, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Ведомство разыскивает:
Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки.
Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
Суд заочно вынес решение о санкционировании в их отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.
«Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан. Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств», - говорится в информации.
С целью маскировки незаконной деятельности, добавили в АФМ, было создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ». Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино.
По данным ведомства, денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
Какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемых лиц можно передать в дежурную часть Агентства по финансовому мониторингу по телефону + 7 7172 70 84 78.
Ранее сообщалось, что онлайн-казино в Казахстане организовал гражданин Азербайджана.
Читайте также
Министерство туризма и спорта провело исследование и экономические расчеты
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
