- Басты бет
- Мемлекет
- «Халықаралық инвестициялық экожүйе» Қазақстандағы қаржы пирамидасы болып шықты – ҚМА
«Халықаралық инвестициялық экожүйе» Қазақстандағы қаржы пирамидасы болып шықты – ҚМА
ENVIDA AI жобасынан алты өңірде жүздеген салымшы зардап шеккен
«Реалды активтерге инвестиция жасайтын халықаралық экожүйе» ретінде таныстырылған жоба Қазақстанда қаржы пирамидасы болып шықты. Бұл ұйымның қызметіне қатысты тергеу жүргізілуде, деп хабарлайды Kapital.kz іскерлік ақпарат орталығы Қаржылық мониторинг агенттігі баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қаржылық мониторинг агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаменті «ENVIDA AI» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Тергеу мәліметінше, ұйымдастырушылар WhatsApp мессенджері арқылы «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» және «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход» атты топтар құрып, азаматтарды тұрақты жоғары табыс уәде етіп тартқан.
Ведомствоның хабарлауынша, жобаның маркетингтік моделі көпдеңгейлі жүйеге негізделген, ал негізгі табыс жаңа салымшыларды тарту есебінен қалыптасқан. Жоба өзін халықаралық экожүйе ретінде таныстырып, нақты активтерге инвестиция салатынын мәлімдеген. Нәтижесінде бұл схемаға 370-тен астам салымшы тартылған. Қатысушылардың географиясы алты өңірді: Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Павлодар, Түркістан облыстары және Алматы қаласын қамтиды.
Тергеу жалғасып жатыр. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының белгілері бар компанияларды тексеруге мүмкіндік беретін Telegram-бот іске қосқан. Сонымен қатар мұндай заңсыз жобалардың тізімі агенттік сайтында жарияланған.
Айта кетейік, бұған дейін Алматыда азаматтар жалған инвестициялық жобаға 110 млн теңгеден астам қаражат салғаны хабарланған болатын. Сондай-ақ Астанадағы пирамида өзін британдық инвестициялық қор ретінде көрсеткен. Ал Ақмола облысында тағы бір схема медициналық каннабис өндірісі жобасы ретінде жасырылған. Қазақстан Ұлттық банкі цифрлық теңгеге қатысты жалған инвестициялық ұсыныстар туралы да ескерткен.
Kapital.kz іскерлік ақпарат орталығының материалдарымен жұмыс істегенде тек 30% мәтінді ғана пайдалану, міндетті түрде көзге гиперсілтеме қою арқылы рұқсат етіледі. Толық материалды пайдалану үшін редакцияның рұқсатын алу қажет.
Kapital.kz-ті оқыңыз
